In un contesto normativo sempre più complesso, la compliance non è solo un obbligo, ma rappresenta una leva strategica per la crescita e la tutela dell’impresa.

CONSULIA – Studio Legale e Commerciale affianca aziende, gruppi societari e professionisti nella gestione della conformità normativa, trasformando i vincoli legali in sicurezza, affidabilità e valore.

I professionisti di CONSULIA prediligono un approccio concreto, proporzionato e integrato nei processi aziendali. Nessuna soluzione standard: ogni intervento è costruito sulle reali esigenze del cliente, tenendo conto del settore, delle dimensioni e dei suoi obiettivi strategici.

I nostri servizi di compliance aziendale, comprendono:

Corporate & Regulatory Compliance

• assistenza continuativa in materia di conformità normativa nazionale e UE
• redazione e aggiornamento di policy e procedure aziendali
• supporto nei rapporti con Autorità di vigilanza e controllo
• redazione di codici etici e sistemi disciplinari

Modello 231 e Responsabilità Amministrativa

• redazione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
• assistenza all’Organismo di Vigilanza (OdV)
• audit 231 e verifiche di efficacia del modello
• gestione di procedimenti e contenziosi ex 231

Compliance Anticorruzione & Antiriciclaggio

• programmi di anticorruzione e anti-bribery
• adeguamento a normative AML/CFT
• due diligence su partner, fornitori e intermediari

Privacy & Data Protection (GDPR)

• consulenza in ambito di Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
• assistenza in data protection impact assessment (DPIA)
• assistenza nella gestione dei data breach e nei rapporti con il Garante

Whistleblowing

• implementazione di canali di segnalazione conformi alla normativa
• redazione policy whistleblowing